Септември 21, 2018

Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество започна проверки на семействата на разследваните бизнесмени Ветко Арабаджиев и Миню Стайков по уведомление от прокуратурата. Ако бъде доказано разминаване в доходите и имуществото им по-голямо от 150 хиляди лева, то имуществото бъде конфискувано.

Незаконно придобитото имущество, което се конфискува от държавата, се съхранява в складова база между селата Горни и Долни Богров. В повечето случаи това са изключително скъпи автомобил и или техника, съобщи bTV.

Най-големите суми безотчени пари се трупат от наркотрафик и контрабанда, категорични са експертите. Следва прането на пари.

Мрежите са едни и същи, само лицата се сменят, разказва основателят на бюрото за финансово разузнаване Николай Иванов.

"Тези хора са освобождавани от чадъри, просто имат покровителство, да го кажем по-мекичко, в коридорите на властта. Когато чуете, че някой държи пари в брой 10 милиона, това ще говори за една разгърната мрежа, която да генерира пари в брой и тези пари да не се отчитат. Принципът е "Следвай парите": тръгвайки от тях се стига до техния източник", заяви експертът.

 

България е на едно от първите места в Европа по разкриване на подобни престъпления.

"Съдебната статистика сочи, че са доста повече присъдите у нас от средната европейска практика, ако ги сметнем пропорционално за средния БВП вярно, че става въпрос за 30-ина годишно... Няма нужда да переш пари ако няма мръсни пари", коментира финансистът Емил Хърсев.

Паралелно с наказателната система, комисията за конфискуване на незаконнопридобито имущество тази година е отнела имоти, вещи и пари на стойност 10 милиона лева. Половината от тях са от пране на пари.

Най-голяма сума е конфискувана от клана Маринови от Долни Дъбник, на чело на който стои баба Иванка. Тя успява да измами палестинка от Рамала и да я принуди да изпрати у нас повече от 2 милиона долара, за да й развалят проклятие.

"Госпожа Маринова успява да обърне нещата така, че сякаш със свои действия може да препятства зли събития за целта трябват пари - тъй като са зло, трябва да бъдат изгаряни в България и жената изпраща пари, започва, американски долари. Бавно и полека започват плащания чрез системата за разплащания...", описва случая директорът на КПКОНПИ-Велико Търново Николай Колев.

Фамилията се сдобива изведнъж с луксозни автомобили и 4 килограма злато. Разкрити са, защото един от синовете на Иванка има телково решение за 100 процента слепота, живее с официален доход от 210 лева, но има присъда за шофиране без книжка и супер луксозна кола за стотици хиляди левове.

Комисията е отнела на фамилията имущество за три милиона и половина лева.

Проверките продължават максимум година и половина.

Спецпрокуратурата подозира Миню Стайков и за злоупотреба с пари по програма "Млад фермер". Това стана ясно от думите на прокурор Димитър Петров, който обясни това пред спецапелативния съд. Магистратите заседаваха по искането Стайков и още двама да останат в ареста за постоянно.

Става дума за девет деца на служители на Стайков, които кандидатствали по проекта за общо 7 милиона лева.


Деветимата, всички на възраст около 28 години, признали, че фирмите са регистрирани в последните две години. Те предоставили и девет обратни писма, от които ставало ясно, че действителният притежател на всички права, които ще придобият е именно Стайков.

Защитата обаче смята, че обратните писма не са забранени от закона и дори нямали никаква правна стойност.

Районна прокуратура-Пловдив внесе обвинителен акт в съда спрямо С.Т., на 32 г., за това, че в съучастие с неизвестен извършител, като извършител, по хулигански подбуди е причинил на другиго, лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане и оток по главата и шията и охлузване по рамото, довели до причиняване на болка и страдание, без разстройство на здравето – престъпление по чл. 131 ал.1 т.12 пр.1 във вр. чл.130 ал.2 във вр. ал.1 от Наказателния кодекс.

На 17 май 2018 г. пострадалият бил със свой познат на басейн край гр. Пловдив. Към 13,30 часа той останал сам и започнал да преглежда мобилния си телефон. В това време към него се приближил обвиняемият, който бил придружен от три лица, неустановени по делото. С.Т. се насочил към пострадалия и започнал да му нанася удари в областта на главата и да крещи и пита: „Къде са другите?“. В същото време едно от неустановените лица също го ударил. Другите двама гледали отстрани случващото се. През цялото време пострадалият се опитвал да се предпази от ударите и викал към обвиняемия, че е станала грешка и той не е този, когото търсят. В това време мъж, който работел като спасител на басейна, се приближил и попитал какво се случва, но бил предупреден да не се намесва, за да не пострада. След това обвиняемият и придружаващите го три лица се оттеглили в посоката, от която били дошли. Действията на С.Т. били видени от свидетели, които останали силно възмутени, като бил подаден сигнал в полицията. По делото е била назначена съдебно-медицинска експертиза, която установила описаните по-горе травматични увреждания. Предстои Районен съд-Пловдив да насрочи заседание по делото.

Рано тази сутрин Специализираната прокуратура започна претърсвания и изземвания в офиси на дружества в София, стопанисващи заведенията "Везувий" и "Сръбски ресторант Бест", обиски на лица и разпити на свидетели на територията на столицата, с цел задържане на ръководните нива на организираната престъпна група.

Действията на Специализираната прокуратура са по разследване, прието по компетентност от Окръжна прокуратура - Пловдив, предвид събрани доказателства за престъпления, извършени от организирана престъпна група.

На 24 август Окръжна прокуратура - Пловдив привлече като обвиняеми 23 лица за цигари без бандерол, установени в четири незаконно работещи фабрики в Дупница, в Горна Оряховица и в Тутракан.

Общото количество на незаконните стоки, установени и иззети тогава е 42 тона тютюн на стойност близо 7 млн. лева, както и 190 000 кутии цигари от различни марки, на стойност 1 млн. и 500 хил. лева.

 

Иззети са всички машини и съоръжения от четирите фабрики за производство на крайния продукт - цигарите, обслужващата ги техника - мотокари, агрегати, климатични системи, охладители и др.

Иззети са 11 тежкотоварни автомобила, превозвали суровината за производство на цигарите и готовата продукция, която е открита в тях, както и над 10 леки автомобила, свързани с производството и други веществени доказателства.

Установено е, че всяка една от фабриките за незаконни цигари е произвеждала средно около 100 000 кутии на ден. Към настоящия момент две от задържаните лица са с мярка за неотклонение "задържане под стража", а четири лица са с мярка "домашен арест".

В хода на разследването са събрани доказателства, че откритите четири фабрики на територията на страната се ръководят от лица, които не са сред задържаните първоначално от прокуратурата в Пловдив и че производството на цигари без бандерол се осъществява от организирана престъпна група.

Прокуратурата не приема уведомления, казани пред микрофони. Тя действа по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Това заяви главният прокурор Сотир Цацаров по повод твърденията на адвоката на Ветко и Маринела Арабаджиеви Илиян Василев, че те ще се върнат доброволно в страната до дни.

"Не сме пощенска станция, която да получава потвърждения. Кой е заявил, че ще се върнат? Това са изявления на адвоката", подчерта обвинител номер 1.

Цацаров потвърди за трима арестувани на 12 септември в рамките на разследването за данъчни престъпления и пране на пари, по което бяха обвинени членове на фамилия Арабаджиеви и техни служители. В колата, с която са пътували тримата, бяха открити 500 000 лева. Главният прокурор не даде подробности има ли връзка на задържаните с Арабаджиеви.

Заявявам, че действията ще продължат, категоричен беше Цацаров.

По думите му, както за акцията в хотелите на семейство Арабаджиеви, така и при разследването на бизнесмена Миню Стайков, всички действия са координирани с ръководството на прокуратурата.

Има изпратено искане за екстрадиция на Димитър Желязков по надлежния ред, но разглеждането му е от компетентността на турския съд, допълни Сотир Цацаров.

Страница 1 от 8
© 2018 PlovdivskiNovini.bg Всички права запазени

Main Menu